电信网络诈骗犯罪的 洗钱分析与识别

电信网络诈骗犯罪的 洗钱分析与识别

类似电信诈骗犯罪屡见不鲜,不法分子通过电话、短信、网络等途径发布欺诈信息,诱使被害人将银行账户、支付账户内的资金划转到指定账户中
山西警方破获特大涉疫电信诈骗案 涉案价值840余万元

山西警方破获特大涉疫电信诈骗案 涉案价值840余万元

新冠肺炎疫情发生后,犯罪嫌疑人郭某某为了获取赌资,加入多个防疫物资微信群,以提供口罩货源为名实施诈骗行为。
电信诈骗急“换壳”:以“疫”之名

电信诈骗急“换壳”:以“疫”之名

调研发现,一些不法分子不仅利用群众的急迫心理,甚至还利用群众的“爱心”,冒充救援机构、危重病人家属等进行网络电信诈骗。

电信诈骗急“换壳”:以“疫”之名

原标题:电信诈骗急“换壳”:以“疫”之名来源:经济参考报“你知道口罩是救命的吗?你知道21万的口罩能救多少人吗?疫情这么...
哈尔滨网络发布售卖口罩虚假信息 诈骗20余人

哈尔滨网络发布售卖口罩虚假信息 诈骗20余人

原标题:哈尔滨网络发布售卖口罩虚假信息诈骗20余人 2月10日,黑龙江省哈尔滨市公安局阿城分局经过缜密侦查,成功将一名在...
疫情期间,要警惕这些电信网络诈骗新套路

疫情期间,要警惕这些电信网络诈骗新套路

提高防范意识,谨防被骗
去年全国破获电信网络诈骗案20万起 劝阻受害人百万

去年全国破获电信网络诈骗案20万起 劝阻受害人百万

记者从公安部了解到,全国打击治理电信网络违法犯罪专项行动开展一年来成效显著。
山西破获特大网售假茅台酒案:涉及30省

山西破获特大网售假茅台酒案:涉及30省

原标题:山西破获特大网售假茅台酒案:涉及30省,涉案金额2.1亿山西省太原市公安局食药环侦支队日前在省厅食药环总队的指导...
360金融报告:假借贷App近半受骗者轻信工本费诈骗

360金融报告:假借贷App近半受骗者轻信工本费诈骗

《2019年假冒借贷App电信诈骗分析报告》显示,该骗局最常见的手段是诈骗团伙假冒正规借贷平台客服,通过编织莫须有的名义向受害者收取费用。
上海警方破获电信诈骗案11000起 追回资金8300万

上海警方破获电信诈骗案11000起 追回资金8300万

原标题:被电信诈骗的钱回来了!上海已将8300万被骗资金返还市民被电信诈骗团伙骗走的钱竟然可以还回来?12月27日,上海...
电信诈骗新套路:“人傻钱多”遭遇“电商客服”

电信诈骗新套路:“人傻钱多”遭遇“电商客服”

因为在电商平台上的购物信息泄露,而遭遇电信诈骗,这也是一种新套路。
公安部:电信诈骗形势严峻 “杀猪盘”类上升迅猛

公安部:电信诈骗形势严峻 “杀猪盘”类上升迅猛

公安部12月25日举行新闻发布会,通报全国公安机关“云剑”行动开展以来有关工作情况
公安部:

公安部:"云剑"行动半年抓获电信诈骗嫌犯9.9万名

公安部表示,全国公安机关开展“云剑”行动以来,共破获电信网络诈骗案件11.8万起,同比上升62.7%,抓获犯罪嫌疑人9.9万名,同比上升135.6%。
工信部: 强化防范治理电信网络诈骗主体责任

工信部: 强化防范治理电信网络诈骗主体责任

工信部网络安全管理局组织召开座谈会进一步强化互联网企业防范治理电信网络诈骗主体责任。
6名电信诈骗嫌疑人被押回国 “剧本”查了一口袋

6名电信诈骗嫌疑人被押回国 “剧本”查了一口袋

原标题:6名电信诈骗嫌疑人从印尼被押解回成都,“剧本”查了一口袋12月1日下午6时许,成都东客站。由天津西开出的G170...
75名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被警方从印尼押解回天津

75名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被警方从印尼押解回天津

公安机关始终坚持以人民为中心,不断加强国际警务执法合作,严厉打击各类电信网络诈骗犯罪,让广大人民群众更有获得感、幸福感和安全感。
西班牙建高科技警察局:高科技警察至少博士学历

西班牙建高科技警察局:高科技警察至少博士学历

原标题:西班牙建高科技警察局[环球时报综合报道]为应对越来越猖獗的高科技犯罪案件,西班牙国家警察总局决定组建高科技警察局...
680名中国人在马来西亚违法被捕 涉电信诈骗等罪

680名中国人在马来西亚违法被捕 涉电信诈骗等罪

原标题:680名中国人在马来西亚违法被捕!而这个“杀猪盘”,只是掀开了冰山一角……深海区工作室深海龟11月20日,马来西...
马来西亚破获最大中国公民电信诈骗 680人被捕

马来西亚破获最大中国公民电信诈骗 680人被捕

原标题:马来西亚破获最大中国公民电信诈骗,680人被捕[文/观察者网龙玥]11月20日,马来西亚政府获破了“中国公民在马...
马来西亚破获最大中国公民电信诈骗 680人被捕

马来西亚破获最大中国公民电信诈骗 680人被捕

11月20日,马来西亚政府获破了“中国公民在马来西亚最大的电信诈骗”,并逮捕了涉嫌进行外汇、在线投资诈骗的680名中国公民。该团伙每月花60多万元租下一栋楼,越洋诈骗同胞。